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AML RISK MANAGEMENT SA


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La nostra Società

 

AML RISK MANAGEMENT SA è una Società di consulenza indipendente operante nel mercato bancario e finanziario europeo specializzata nella prevenzione del rischio operativo di Riciclaggio (Money Laundering) e Finanziamento del terrorismo (Terrorism Financing).

 

L'importanza del contrasto al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sta diventando sempre più rilevante all'interno delle Istituzioni finanziarie; l'inadeguatezza dei sistemi di controllo e di corporate governance dell'Azienda può condurre a perdite finanziarie, derivanti da sanzioni erogate dalle Autorità di vigilanza in caso di mancato rispetto della normativa interna e internazionale di riferimento.

 

Oltre all'impatto prevalentemente finanziario è importante non sottovaluatare anche quello di tipo reputazionale, che risulta solitamente molto superiore alla perdita finanziaria stessa.

 

L'attività di AML RISK MANAGEMENT SA si esplica nell'erogazione di servizi finalizzati a supportare gli Intermediari finanziari nelle verifiche relative al corretto adempimento degli obblighi Antiriciclaggio.

 
AML Certified Specialists

 

AML RISK MANAGEMENT SA si avvale in quest'Area specifica, di auditors con una pluriennale esperienza delle problematiche operative dell'Antiriciclaggio presso primari Istituti di Credito e Intermediari finanziari a livello internazionale.

 

AML RISK MANAGEMENT SA si caratterizza per l'approccio innovativo, specialistico e tecnologico, nel campo della consulenza, basato anche sull'utilizzo e l'offerta di Prodotti software specialistici a supporto delle funzioni di Controllo aziendale nell'area Antiriciclaggio. 

 

Chi siamo