Chi siamo
AML Certified Specialists
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AML RISK MANAGEMENT SA si avvale in quest'Area specifica, di auditors con una pluriennale esperienza delle problematiche operative dell'Antiriciclaggio presso primari Istituti di Credito e Intermediari finanziari a livello internazionale.
AML RISK MANAGEMENT SA si caratterizza per l'approccio innovativo, specialistico e tecnologico, nel campo della consulenza, basato anche sull'utilizzo e l'offerta di Prodotti software specialistici a supporto delle funzioni di Controllo aziendale nell'area Antiriciclaggio.
La nostra Società
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AML RISK MANAGEMENT SA è una Società di consulenza indipendente operante nel mercato bancario e finanziario europeo specializzata nella prevenzione del rischio operativo di Riciclaggio (Money Laundering) e Finanziamento del terrorismo (Terrorism Financing).
L'importanza del contrasto al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sta diventando sempre più rilevante all'interno delle Istituzioni finanziarie; l'inadeguatezza dei sistemi di controllo e di corporate governance dell'Azienda può condurre a perdite finanziarie, derivanti da sanzioni erogate dalle Autorità di vigilanza in caso di mancato rispetto della normativa interna e internazionale di riferimento.
Oltre all'impatto prevalentemente finanziario è importante non sottovaluatare anche quello di tipo reputazionale, che risulta solitamente molto superiore alla perdita finanziaria stessa.
L'attività di AML RISK MANAGEMENT SA si esplica nell'erogazione di servizi finalizzati a supportare gli Intermediari finanziari nelle verifiche relative al corretto adempimento degli obblighi Antiriciclaggio.